Oficial De Cumplimiento

EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS BUSCA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**Requisitos**: CERTIFICACIÓN POR CNBV **VIGENTE** (PLD) INGLES AVANZADO, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES (CONVERSACIONAL Y ESCRITO)**EXPERIENCIA**: EXPERIENCIA EN SOFOM (3 años comprobable) CONOCIMIENTOS: LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES DEL CRÉDITO, DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A TRANSMISORES DE DINERO, LEYES EN MATERIA DE PLD/FT.ACTIVIDADES Actualizaciones de los manuales de PLD/FT Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los Transmisores de dinero. Realizar la identificación de todas las regulaciones o normativas que afecten a la organización tanto nacionales, como sectoriales o sus propios códigos. Diseño, implementación y valoración de la Metodología Basada en Riesgos.Elaboración de la Auditoria anual en materia de PLD/FT, así como dar respuesta y seguimiento a las observaciones de la misma. Elaboración de avisos, reportes y respuestas a observaciones y requerimiento de información por parte de la CNBV, así como las notificaciones de cambios o integración de comités o políticas internas de la empresa. Elaboración e Integración de los procesos y procedimientos de la organización con las regulaciones pertinentes. Responsable de elaborar materiales y herramientas para capacitar, divulgar y comunicar todo lo referente al cumplimiento normativo aplicable a la empresa, funcionarios y externos. Diseñar, mantener e implementar las políticas de Compliance. Responsable del cumplimiento de la Ley de protección de datos personales en posesión de particulares**ESCOLARIDAD**LICENCIATURA ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $35,000.00 $40,000.00 al mesHorario: Incluye fines de semana Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencialFecha de inicio prevista: 12/09/2023