Oficial De Cumplimiento Con Certificación Vigente Ante La Cnbv

RequisitosLicenciatura concluida en Derecho, Contabilidad, Economía, Administración yo FinanzasCertificación como Oficial de Cumplimiento vigente por la CNBVExperiencia mínima de 2 años en sistemas de cumplimiento normativo y antisoborno.

Funciones del puesto

Responsable del cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.Responsable de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.Vigilar el cumplimiento del Sistema Prevención del Lavado de Dinero.Definir las estrategias de prevención.Elaboración de reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas o impliquen algún riesgo para la empresaControl de operaciones inusuales.

Responsabilidades principalesElaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativoGestión de requerimientos de información a todas las áreas, departamentos y colaboradores en general de la empresa para control de dictaminaciones, auditoría de procesos, prácticas y documentos.Actualización y seguimiento a reportes yo bitácoras de cumplimientoPreparar las declaraciones y representar a la empresa ante las autoridades pertinentes.

OfrecemosSalario de 25,000 a 30,000 mensuales libresHorario de labores de lunes a viernes de 900am a 600 pm. HíbridoPrestaciones de Ley

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Finanzas

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