Analista De Cumplimiento Y Pld

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B1 Certificación en AML/KYC. Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.**Habilidades y Competencias**: Excelente comunicación escrita y oral en inglés. Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones). Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos. Fuerte atención a los detalles.**Responsabilidades**: Recopilación y revisión de documentos AML/KYC. Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua. Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas. Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.**Ofrecemos**: Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto Preestaciones de ley Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00**Nível de educación deseada**:Superior titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Bancaria