Analista Antilavado De Dinero Bilingüe

Analista de cumplimiento antilavado de dinero.Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financierasBSA,AML,SAR,OFAC, PEP.Capacidad de análisisBilingüeProactivoActividades:Revisión de cumplimiento contra el lavado de dineroRevisión de reglamento y leyes de la instituciónResponsable de investigar riesgos, fraude, etc.Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgoRevisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusualesAnalizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregularElaboración de reporte de casos (Reportes SAR)Se ofrece sueldo competitivoPrestaciones de leyBuen ambiente de trabajoTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $1.00 $2.00 al mesHorario: Turno matutinoExperiência: BSA: 2 años (Obligatorio)Idioma: Inglés (Obligatorio)Lugar de trabajo: Una ubicación