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Detalles de la oferta

Some of the responsibilities of this position are: Compilation and review of AML/KYC documents. Initiate risk assessment and ongoing due diligence. Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. Analyze the suspicious nature of the transaction. Create a narrative summary of the decision made. Algunas de las responsabilidades de este puesto son: Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción. Crear un resumen narrativo de la decisión tomada. Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.1-3 years of experience in AML.Experience in AML and Financial Services.Experience in Banking (preferred). Retail Banking(Card Operations)

#J-18808-Ljbffr

Fuente: Jobleads

Requisitos

Anti-Money Laundering Analyst
Empresa:

Wipro Technologies

Lugar:

Guadalajara, Jalisco

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