Encargado De Compliance Financiero Conocimientos En Pld

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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO

FUNCIONESConocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantesContestación a requerimientos yo recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.Validación de PEPs y homónimos en listas.Integración de expedientes Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.Actualización del manual de políticas y procedimientos.Monitoreo y análisis de operaciones.Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.

HABILIDADES

Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.Liderazgo.Responsabilidad.Organización.Capacidad de trabajar en equipo.Proactividad.Asertividad.Estudios Jurídico

Legal

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