DescripciónEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esnción es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes cuentas de clientes.Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.Actualizar lrmularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.Hacer el seguimiento con clientes garantizar que se haya recibido la información antes de lchas de vencimiento.Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicandoun juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones:Entre 0 y 2 años de experiência relevante.Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. Educación:Licenciatura/título universitario o experiência equivalente. Jmily Group:Compliance and Control Jmily:Business KYC Time Type:Full time Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.Citigroup Inc. and its subsidiaries (" Citi) invite all qualified interested applicants to appr career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or appr a career opportunity review Accessibility at Citi.View the " EEO is the Law"poster. View the EEO is the Law Supplement.View the EEO Policy Statement.View the Pay Transparency PostingCategorías: AdministrativoAdministración de riesgoID:14842899Reportar Vacante
