Vacante Analista De Pld - Mexico City

Vacante Analista De Pld - Mexico City
Empresa:

Monex Grupo Financiero S.A.



Área:

Otros

Vacante Analista De Pld - Mexico City

Detalles de la oferta

EnGrupo Financiero Monexnos interesa Atraer, Retener y Promover al Mejor Talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.
Analista de PLD
Principales Funciones:
Atención de procesos para la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás tareas asignadas
Revisión de coincidencias en listas de riesgo
Análisis de alertamientos y desviaciones de perfil transaccional
Elaboración de reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes.
Monitoreo continuo de transferencias internacionales de fondos
Revisión y análisis de y conocimiento de clientes y evaluación de riesgo.
Requisitos:
Escolaridad: Lic. económico- administrativos
Experiencia 2 a 3 años en el sector financiero en áreas de PLD, Cumplimiento, Auditoria interna o Compliance.
Conocimiento de normatividad en materia de PLD leyes y regulaciones nacional e internacional.
Ofrecemos:
Atractivo sueldo
Bonos por productividad
Prestaciones superiores a la ley
Contratación directa por el banco
Monexes una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
Te invitamos a conocer nuestro aviso de privacidad en la página deMonex, entra e ingresa tus datos a nuestra Bolsa de trabajo.

Ciudad: mexico city


Fuente: Neuvoo_Ppc


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Requisitos

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