Oficial De Cumplimiento - Metepec

Oficial De Cumplimiento - Metepec
Empresa:

Ci Banco


Oficial De Cumplimiento - Metepec

Detalles de la oferta

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS: - Licenciatura concluida, Derecho / Económico-Administrativas o carera afín (titulado)

- Indispensable 2 años recientes y continuos en Cumplimiento y PLD en sector Bancario ÚNICAMENTE.

EXPERIENCIA Y CAPACIDADES REQUERIDAS:

2 años en el puesto realizando las siguientes actividades:

- Conocimiento en: Compliance, Normatividad Bancaria y AML/FT. (Banco, Bolsa y SOFOM.)

- Conocimiento en legislación relacionada con PLD y FT, así como estándares Internacionales.

- Monitoreo de obligaciones normativas.

- Promoción de cumplimiento de Políticas, Procesos y Códigos de Ética.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Revisión y análisis detallado de operaciones inusuales o internas preocupantes.

- Análisis de instrumentos legales, regulación y estructuras corporativas.

- Reportes a Comité.

- Asegurar el cumplimiento regulatorio, implementar y dar seguimiento.

- Análisis de requerimientos de Autoridad en materia de Cumplimiento y PLD (Lista de Personas Bloqueadas, requerimientos de información, aseguramientos) Aseguramientos y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Actualización de Políticas y Manuales en materia de PLD.

COMPETENCIAS

- Alta capacidad de análisis.

- Competente para entender e interpretar contenido regulatorio legal y en oficios.

- Excelente actitud de servicio

- Capacidad y gusto por el trabajo en equipo.

OFRECEMOS

- Sueldo Base Atractivo

- Contratación directamente por el banco.

- Vales de despensa y Vales de comida

- Fondo de ahorro

- Seguro de Vida, Seguro de gastos médicos mayores

- Prestaciones Superiores a la ley

Requisitos


Conocimientos:

  • Derecho Tributario

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