Oficial De Cumplimiento - Iad-838

Oficial De Cumplimiento - Iad-838
Empresa:

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Oficial De Cumplimiento - Iad-838

Detalles de la oferta

Importante banco nacional solicita oficial de cumplimiento.

Detalles del cliente

Gran jugador del mercando financiero.

Descripción de la oferta

- Elaborar las políticas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y verificar su cumplimiento

- Informar al Comité conductas, actividades o comportamientos anormales realizados por los integrados de la Entidad

- Proporcionar el conocimiento de la celebración de contratos que pudieran generar un riesgo a la entidad a Comité

- Monitorear clientes de alto riesgo

- Seguir las recomendaciones de los Auditores y de las Autoridades correspondientes

- Ser la instancia de consulta para la Entidad respecto a las aplicaciones de las disposiciones aplicables

Perfil del candidato

Contar con al menos nivel de estudios equivalente a Licenciatura en Contaduría Publica y Finanza o afin, titulado. Experiencia de al menos 3 años en materia de PLD/FT. Conocimiento leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector, así como lineamientos y mejores prácticas emitidos por organismos internacionales en materia de PLD. Capacidad de trabajo bajo presión, discreción y confidencialidad, orientación a resultados, comprometido. Inglés avanzado, escrito y conversacional (entrevistas en inglés).

Oferta de empleo

- Salario competitivo
- Atractivo paquete de prestaciones

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.


Fuente: Kitempleo


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Comercial / Ventas

Requisitos

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