Oficial De Cumplimiento | Con Certificación Vigente Por La Cnbv

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Empresa:

Rh Express


Oficial De Cumplimiento | Con Certificación Vigente Por La Cnbv

Detalles de la oferta

Requisitos:Edad: A partir de 30 añosEscolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad o afines. Con maestría en alguna disciplina financiera.Tener una especialización en auditoria así como una certificación Vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Experiencia en llevar asuntos confidencialesExperiencia mínima de 3 años: En el puestoBuen Historial CrediticioNo tener alguno de los impedimentos señalados en el artículo 21 de la Ley de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.Indispensable no tener Antecedentes PenalesActividades a realizar:Responsable de mantener y establecer un control estricto en la identificación y conocimiento del cliente, así como de las personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, con quienes realicen operaciones, con objeto de prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contenidos en el Código Penal Federal (CPF), artículo 139 y 400 bis.Ofrecemos:-$20,000.00 mensuales-Prestaciones de Ley


Fuente: Jobsora


Área:

Requisitos

Recepcionista/capturista - estudiantes

Detalles del empleo: Nuestra empresa ofrece un puesto como recepcionista. Funciones a desempeñar: - atender visitas. -desarrollar actividades administrativa...


Ciudad de México (Distrito Federal)

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Localizador de campo - trabajo en campo.

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Chofer 7 toneladas -zona de trabajo frente a parque de la liberación col. La Nogalera -Secundaria terminada -Disponibilidad de ayudar en descarga de material...


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