LocalizaciónLa Paz, Baja California SurDescripciónREQUISITOS:EXPERIENCIA EN BANCOSSe requiere licenciatura en campos administrativos o relacionadosCertificación de Oficial de Cumplimiento de CNBV (obligatorio).La certificación PMI o relacionada es una ventaja.Hablante nativo de español y dominio del inglés (tanto escrito & verbalFuncionesAdministrar el AML Mejora y mantenimiento del marco de control de programas TFProporcionar orientación a la empresa al definir, desarrollar e implementar programas de cumplimiento interno.Mantener y demostrar una comprensión completa y completa del entorno regulatorio en el que opera el negocio y los riesgos de cumplimiento resultantes asociados con el negocio y las actividades.Mantener una comprensión completa de las leyes, reglas y reglamentos aplicables.Asegurar que los nuevos productos, procesos y proyectos se lleven a cabo de acuerdo con los requisitos normativos y legalesServir como experto en la materia de la organización global de servicios ofrecidos por la Función de Cumplimiento específicamente para AML Programa TF. Apoyo y asesoramiento a las operaciones comerciales en AML El programa TF importa.Administrar el AML Desarrollo e implementación de capacitación TFMejorar el AML Proceso de gestión de incidentes TF alineado con la estrategia de cumplimiento de E/S.Apoyar las iniciativas de Cumplimiento de E/S y Plan Estratégico Local.Gestione el AML anual Auditoría Interna del TF?Habilidades y conocimientoDemostrado un amplio conocimiento y/o éxito en funciones de gestión de contrataciones relacionadas con el cumplimiento, que incluye las siguientes áreas:Gestión de riesgos de cumplimiento, incluida la identificación, evaluación, mitigación y gestión de riesgos.Implementación de programas relacionados con el cumplimiento en grandes organizaciones.Sistemas de gestión de cumplimiento, gestión de cumplimiento, desarrollo y ejecución de marcos.Experiencia de liderazgo demostrando la capacidad de liderar equipos en toda la organización, liderar múltiples iniciativas en toda la función de cumplimiento e impulsar los resultados.Fuertes habilidades de comunicación.Fuertes habilidades analíticas y de interpretación de datos, incluida la capacidad de revisar la interpretación y presentar datos de una manera concisa y precisa.SE OFRECESueldoPrestaciones Superiores a las de la ley10% en vales de despensaVales de alimentos30 días de aguinaldo12 días de vacaciones a partir del primer año.Prima vacacional 50%13% en fondo de Ahorro Con la plantaSeguro de vida y Seguro de GMMTipo de puesto: Tiempo completo, IndefinidoFecha de contratación: 14/12/2020