Especialista En Pld En Insurgentes Sur

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Empresa:

(Confidencial)



Puestos Vacantes:
1

Área:

Otros

Especialista En Pld En Insurgentes Sur

Detalles de la oferta

Alia, empresa mexicana enfocada en brindar Servicios de Atracción de Talento Especializado en Tecnologías de la Información, solicita:

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Zona Insurgentes Sur

Requisitos:

Escolaridad: Titulado de la Licenciatura en Derecho, Admon o afín.
Sexo: Preferentemente masculino
Edad máxima: 28 a 40 años
Experiencia de 2 años en áreas de control en instituciones financieras, búsqueda y captura de listas de personas emitidas por CNBV. Consulta de personas en listas negras, seguimiento de alertas detonadas con promotores, seguimiento y análisis respecto a la emisión, elaboración y entrega de reportes.
Conocimientos y aplicación de políticas de PDL/FT.
Dominio de Excel Avanzado
Inglés Intermedio

Competencias:
Responsable
Organizado
Analítico
Discreto
Se maneje bajo altos estándares de confidencialidad

Ofrecemos:
Horario: L-J 8:30 a 17:30 hrs. Viernes de 8:30 a 14:30 hrs.
Salario: $20,000 mensuales brutos nominales + PSL


Fuente: Trabajos


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

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