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Confidencial: Gerente De Pld

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Detalles de la oferta

Las principales responsabilidades son: Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dineronanciamiento al terrorismo, de las empresas pertenecientes al grupo Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Comunicación directa con la junta de directores. Verificar que se mantengan los controles internos necesarios Realiza evaluaciones de cumplimiento periódicas enlos distintos departamentos Prepara y revisa instrucciones operacionales relativas a cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicablesLicenciado en Derecho con certificación vigente por parte de la CNBV como Oficial de Cumplimiento. Dos años como Gerente de Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento en entidnanciera. Certificación internacional como experto en materia de PLD preferible. Inglés avanzado.


Fuente: Jobtome_Ppc

Requisitos

Confidencial: Gerente De Pld
Empresa:

(Confidencial)


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