Analista Sap - Mexico City

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Empresa:

Trabaje.Com.Mx


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Detalles de la oferta

analista aml-kyctrust/quality control misión: realizar un análisis del perfil del cliente de tipo fondos o fideicomisos con la finalidad de evaluar la exactitud de la información tipificada por el maker, así como también confirmar que los datos ingresados sean congruentes con el perfil del mismo. lo anterior con el propósito de proteger a la institución de ser utilizada con fines de lavado de dinero en base a regulaciones locales y globales. el analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible. escolaridad: licenciatura y/o ingeniería terminada (titulados o 100% de créditos) experiencia laboral: mínimo un año de experiencia en puestos similares en materia de pld. (deseable) mínimo 3 meses de experiencia en puestos enfocados al aseguramiento o control de calidad conocimientos: conocimiento de fideicomisos así como de los tipos que existen; comprensión de estructura y objeto del mismo (indispensable) conocimiento de personas morales: comprensión e interpretación de actas constitutivas. (indispensable) conocimiento en prevención de lavado de dinero, fraudes y/o análisis de riesgo (indispensable) conocimientos sólidos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (artículo 115° de la ley de instituciones de crédito) indispensable conocimiento en análisis de transacciones para la prevención de lavado de dinero, fraudes y/o análisis de riesgo (indispensable). manejo de paquetería office idioma inglés nivel intermedio (deseable) habilidades capacidad de análisis y metodología de revisión capacidad para la toma efectiva de decisiones excelente actitud de servicio solución de problemas y capacidad analítica. alta capacidad de aprendizaje resolución de conflictos tolerancia a la frustración orientación a resultados (trabajo por objetivos) trabajo en equipo. adaptación al cambio autodidacta ubicaciones posibles: bombas reforma completa disponibilidad de movilidad en área metropolitana. horarios posibles: 7:00 a m a 11:00 pm. con disponibilidad para ser asignado cualquiera de las sedes y turnos calificaciones ... ubicación principal : latam
-mex
-df
-benito juárez puesto : operaciones de servicio de cliente horario : tiempo completo nivel educativo : titulo universitario / licenciatura turno : trabajo de día estado de empleado : fijo viaje : no

Ciudad: mexico city


Fuente: Neuvoo_Ppc


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

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