Analista Sap - Mexico City

Analista Sap - Mexico City
Empresa:

Trabaje.Com.Mx


Analista Sap - Mexico City

Detalles de la oferta

analista aml-kyctrust/quality control misión: realizar un análisis del perfil del cliente de tipo fondos o fideicomisos con la finalidad de evaluar la exactitud de la información tipificada por el maker, así como también confirmar que los datos ingresados sean congruentes con el perfil del mismo. lo anterior con el propósito de proteger a la institución de ser utilizada con fines de lavado de dinero en base a regulaciones locales y globales. el analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible. escolaridad: licenciatura y/o ingeniería terminada (titulados o 100% de créditos) experiencia laboral: mínimo un año de experiencia en puestos similares en materia de pld. (deseable) mínimo 3 meses de experiencia en puestos enfocados al aseguramiento o control de calidad conocimientos: conocimiento de fideicomisos así como de los tipos que existen; comprensión de estructura y objeto del mismo (indispensable) conocimiento de personas morales: comprensión e interpretación de actas constitutivas. (indispensable) conocimiento en prevención de lavado de dinero, fraudes y/o análisis de riesgo (indispensable) conocimientos sólidos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (artículo 115° de la ley de instituciones de crédito) indispensable conocimiento en análisis de transacciones para la prevención de lavado de dinero, fraudes y/o análisis de riesgo (indispensable). manejo de paquetería office idioma inglés nivel intermedio (deseable) habilidades capacidad de análisis y metodología de revisión capacidad para la toma efectiva de decisiones excelente actitud de servicio solución de problemas y capacidad analítica. alta capacidad de aprendizaje resolución de conflictos tolerancia a la frustración orientación a resultados (trabajo por objetivos) trabajo en equipo. adaptación al cambio autodidacta ubicaciones posibles: bombas reforma completa disponibilidad de movilidad en área metropolitana. horarios posibles: 7:00 a m a 11:00 pm. con disponibilidad para ser asignado cualquiera de las sedes y turnos calificaciones ... ubicación principal : latam
-mex
-df
-benito juárez puesto : operaciones de servicio de cliente horario : tiempo completo nivel educativo : titulo universitario / licenciatura turno : trabajo de día estado de empleado : fijo viaje : no

Ciudad: mexico city


Fuente: Neuvoo_Ppc


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

Ofertas Relacionadas

Quality assurance & continuous improvement sr. specialist - san luis potosi

You as Quality Assurance Specialist / Sr. Specialist – SCM will be part of Global Business Services (GBS), SCM Quality & Continuous Improvement team based out...


Desde Abb - San Luis Potosí

Publicado hace un mes

Assistant - coaztzacoalzcos mex - abb

Provide general administrative services and/or secretarial assistance at local country, function or business level. Tasks: Acts as point of contact for...


Desde Abb - Veracruz

Publicado hace un mes

One source user - ciudad juarez

Description Responsible of maintain updated the OneSource System, INFONAVIT data base, as well as salary changes and performance evalulations of the indirect...


Desde Cummins Inc. - Chihuahua

Publicado hace un mes

Promotor entrenamiento - gentera

PROMOVER Y COLOCAR LOS SERVICIOS DE PRESTAMOS GRUPALES, LLEVANDO UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA METODOLOGIA Y MAXIMAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS...


Desde Gentera - Michoacán

Publicado hace un mes