Analista Bsu - Bei

Analista Bsu - Bei
Empresa:

Citigroup Inc


Lugar:

Oaxaca


Analista Bsu - Bei

Detalles de la oferta

Description

Analista KYC BSUBusiness Support Unit KYC es responsable del Due Diligence y aprobación de los KYC Records para el segmento de CCB México.Funciones clave:Realizar los KYC Records en la plataforma Global Citi KYC previo análisis de información de fuentes internas y externas, con base en políticas, procedimientos y herramientas globales.
Mantener relación activa con el negocio, Banquero de Relación, Staff, etc. consiguiendo establecer una comunicación abierta, continua y efectiva.
Revisar la información de fuentes internas y externas sobre el cliente relacionado.
Cargar la información en la plataforma global Citi KYC así como completar los Records de acuerdo a las regulaciones y políticas tanto locales como Globales.
El analista KYC es responsable de la información ingresada en sistema así como la validación de que cumpla con los estándares locales y globales.
Seguimiento, control y gestión de la información proporcionada por el negocio
Escalamiento a Nivel 2 de cualquier noticia negativa o boletines restrictivos que se identificados durante el proceso de elaboración del Record.
Realizar el análisis del Perfil Transaccional del cliente con la finalidad de poder identificar cualquier operatividad que no sea congruente con el Perfil del cliente.
Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos como Ondemand, Adwmin ,Citiscreening y FACTIVA.
Aplicar o adaptar los conocimientos sobre sanciones impuestas o leyes/reglamentaciones a la tarea en curso.Requisitos:
Licenciatura trunca. -El requisito de la licenciatura trunca se puede sustituir por bachillerato con experiencia de 3 años en funciones operativas o en áreas administrativas
1-3 años de experiencia en sector Bancario
Conocimiento en Microsoft Office.
Analítico, organizado, objetivo, proactivo, orientado a resultados, con apego a normas, actitud de servicio y empático con sus clientes internos y externos, trabajo bajo presión.
Inglés mínimo 60% (escrito y leído)
Habilidades:Disponibilidad de horario
Organizado
Analítico
Excelente comunicación oral y escrita
Orientado a servicio de clientes internos
Proactivo
Habilidad para trabajar en un ambiente dinámico.
Solución de problemas.
Toma de decisiones.

Qualifications

.

Ciudad: benito juárez


Fuente: Neuvoo_Ppc


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Comercial / Ventas

Requisitos

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