Responsable De Ley Antilavado Para Agencia Automotriz Ford Jalbra

Responsable de Ley antilavado para grupo ALDEN

Unete al grupo automotriz más atractivo de México.

Requisitos

Experiencia de de 2 años como mínimoConocimiento de las regulaciones y procedimientos de PLDLicenciatura en derecho, administración, contabilidad, o afín.

Responsabilidades

Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se dé cumplimiento a la Ley.Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.

Presentación de avisos al SAT.Búsqueda en listas Negras

BeneficiosVales de despensaPTU de leyAguinaldo de 20 díasVacaciones de leyCertificaciones gratuitas

Lugar de trabajoZona Aquiles SerdánBolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Responsable de Ley antilavado para el sector de Legal

Asesoria en la empresa Alden Tacubaya

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